Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=229204&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 05.02.2024 11:41.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.11.1998 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 7 членов Совета директоров из 7, решение по вопросу повестки дня заседания совета директоров принято большинством голосов;
Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
2. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
3. В соответствии с абз.3 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании Общества предложенных акционером Лобода К.В. кандидатов Крымшамхалова Мурата Индрисовича, Лобода Константина Владиславовича, Чебаковой Елены Геннадьевны.
4. В соответствии с абз.3, 4, 5 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующего вопроса: «Заслушать отчёт генерального директора об итогах работы Общества в 2023 году».
5. В соответствии с абз.3,4 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующего вопроса: «Направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 30% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2023 году».
6. В соответствии с абз.3 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующего вопроса: «Учитывая, что, по итогам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2020 году, дивиденды не выплачивались, направить в 2024 году дополнительно на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 30% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2020 году».
7. В соответствии с абз.3 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующего вопроса: «Учитывая, что, по итогам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2021 году дивиденды не выплачивались, направить в 2024 году дополнительно на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 30% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2021 году».
8. В соответствии с абз.3 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующего вопроса: «Учитывая, что, по итогам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2022 году дивиденды не выплачивались, направить в 2024 году дополнительно на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 30% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2022 году».
9. В соответствии с абз.3 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующего вопроса: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АК «Рубин», исполнявшим обязанности в 2023 финансовом году».
10. В соответствии с абз.3,5 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующего вопроса: «О выплате вознаграждения членам Проектного комитета, Комитета по бюджету, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО АК «Рубин», исполнявшим обязанности в 2023 финансовом году».
11. В соответствии с абз.3 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующего вопроса: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин»».
12. В соответствии с абз.3 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующего вопроса: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин»».¦
13. В соответствии с абз.3 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества предложенного акционером Лобода К.В. кандидата Лобода Константина Владиславовича.
14. В соответствии с абз.4 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующего вопроса: «Направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 50% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2023 году».
15. В соответствии с абз.4 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующего вопроса: «Учитывая, что по итогам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2020, 2021, 2022 году дивиденды не выплачивались, направить в 2024 году дополнительно на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 50% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО АК «Рубин» в эти годы».
16. В соответствии с абз.4 п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующего вопроса: «Направлять 5% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в фонд поддержки СВО (Специальной военной операции) на период СВО».
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 02 февраля 2024 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 февраля 2024 года протокол №3.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 05.02.2024 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 февраля 2024 года протокол №3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 09.02.2024 г. М.П.