Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.11.1998 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 7 членов Совета директоров из 7, решение по вопросу повестки дня заседания совета директоров принято большинством голосов;
Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание) Общества, в связи с чем определить:
1.1. Форму проведения Собрания: заочное голосование.
1.2. Дату проведения Собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): 27 апреля 2024 года.
1.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2024 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
6. Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
3. Решение не принято в соответствии с определением от 21.03.2024 Арбитражного суда Московской области по делу № А41-23004/24 об обеспечении иска.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО АК «Рубин» прибыль, полученную по результатам отчетного 2023 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО АК «Рубин» по результатам 2023 года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22 марта 2024 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 25 марта 2024 года протокол №4.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 26.03.2024 г. М.П.