Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.11.1998 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование;
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 апреля 2024г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования –143903, г. Балашиха, Московской области, Западная промзона, ш. Энтузиастов, д.5;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – решение не принято в соответствии с определением от 21.03.2024 Арбитражного суда Московской области по делу № А41-23004/24 об обеспечении иска;
Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2024 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
6. Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: решение не принято в соответствии с определением от 21.03.2024 Арбитражного суда Московской области по делу № А41-23004/24 об обеспечении иска;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные;
Орган эмитента, принявший решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) эмитента - Совет директоров Общества;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) эмитента - 22 марта 2024 года.
дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25 марта 2024 года протокол №4.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 26.03.2024 г. М.П.