Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2023
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.11.1998 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 7 членов Совета директоров из 7, решение по вопросу повестки дня заседания совета директоров принято большинством голосов;
Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание) Общества, в связи с чем определить:
1.1. Форму проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
1.2. Дату проведения Собрания: 15 декабря 2023 года.
1.3. Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, Новское шоссе, д.10, Загородный Клуб Артиленд, зал для конференции, 12-00.
1.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в внеочередном общем собрания акционеров – 11-00.
1.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5.
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин»:
1. Об определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении изменений в Устав ПАО АК «Рубин».
3. Об увеличении уставного капитала ПАО АК «Рубин» путем размещения дополнительных акций.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО АК «Рубин» – 21 ноября 2023 года.
Утвердить текст сообщения о проведении собрания (Приложение №1 к настоящему Протоколу), направляемого лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества akrubin.ru в срок не позднее 23.11.2023 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО АК «Рубин» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АК «Рубин» согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.
Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин» согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены не позднее 24 ноября 2023 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО АК «Рубин». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО АК «Рубин» не позднее 13 декабря 2023 года.
Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров 15 декабря 2023 года на Регистратора Общества АО «Новый регистратор» в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в период с 24 ноября 2023 года по 15 декабря 2023 года по адресу: Россия, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов 5, в кабинете секретаря Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, должны заранее (не менее чем за 1 рабочий день) уведомить эмитента о своем желании ознакомиться с информацией (материалами), позвонив по телефону 8 495 521 53 29 для оформления пропуска на территорию Общества.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО АК «Рубин» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин»:
• Проект изменения в Устав ПАО АК «Рубин»;
• Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин»;
• Формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин».
В связи с тем, что привилегированные акции ПАО АК «Рубин» не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, не определяются.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 08 ноября 2023 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 09 ноября 2023 года протокол №8.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 09.11.2023 г. М.П.