Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.11.1998 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – внеочередное;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 15 декабря 2023 года, 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, Новское шоссе, д. 10, Загородный Клуб Артиленд, зал для конференции; 12-00;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования –143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 5;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 21 ноября 2023 года;
Функции счетной комиссии выполняла – АО «Новый регистратор»
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций – 65280;
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 60 196, что составляет 92,2120%.
Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении изменений в Устав ПАО АК «Рубин».
3. Об увеличении уставного капитала ПАО АК «Рубин» путем размещения дополнительных акций.
Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня об определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 60 196, что составляет 92,2120% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 46 938 (77,9753 %), «Против» - 13 254 (22,0181 %), «Воздержался» - 0; «Недействительные и неподсчитанные» - 4 (0,0066 %); «Не голосовали» - 0.
Решение: «Определить, что Публичное акционерное общество «Авиационная корпорация «Рубин» дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих те же права, что и размещенные обыкновенные акции ПАО АК «Рубин», определенные Уставом ПАО АК «Рубин»».
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня об утверждении изменений в Устав ПАО АК «Рубин».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 60 196, что составляет 92,2120% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 46 938 (77,9753 %), «Против» - 13 254 (22,0181 %), «Воздержался» - 0; «Недействительные и неподсчитанные» - 4 (0,0066 %); «Не голосовали» - 0.
Решение: «Утвердить Изменения в Устав ПАО АК «Рубин»».
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня об увеличении уставного капитала ПАО АК «Рубин» путем размещения дополнительных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 60 196, что составляет 92,2120 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 46 938 (77,9753 %), «Против» - 13 254 (22,0181 %), «Воздержался» - 0; «Недействительные и неподсчитанные» - 4 (0,0066 %); «Не голосовали» - 0.
Решение: «Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Авиационная корпорация «Рубин» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 456 960 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 685 440 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста сорок тысяч) рублей.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО АК «Рубин», размещаемых посредством подписки: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за одну обыкновенную акцию дополнительного выпуска.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг».
Решение принято.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 20.12.2023 года, протокол №41.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 20.12.2023 г. М.П.