Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.11.1998 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования –143903, г. Балашиха, Московской области, Западная промзона, ш. Энтузиастов 5;
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 апреля 2024г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 03 апреля 2024 года;
Функции счетной комиссии выполняло – Акционерное общество «Новый регистратор»
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций – 65 280;
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 60 255, что составляет 92,302390%.
Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2024 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
6. Об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решении, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 60 255, что составляет 92,302390 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 47 018 (78,031699 %), «Против» - 13 160 (21,840511 %), «Воздержался» - 64 (0,106215 %); «Недействительные и неподсчитанные» - 13 (0,021575 %); «Не голосовали» - 0.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение №1 к Протоколу).
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 60 255, что составляет 92,302390 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 47 018 (78,031699 %), «Против» - 13 160 (21,840511 %), «Воздержался» - 64 (0,106215 %); «Недействительные и неподсчитанные» - 13 (0,021575 %); «Не голосовали» - 0.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение №2 к Протоколу).
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 60 255, что составляет 92,302390 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 46 938 (77,898930 %), «Против» - 13 253 (21,994855 %), «Воздержался» - 64 (0,106215 %); «Недействительные и неподсчитанные» - 0; «Не голосовали» - 0.
Решение: Прибыль, полученную по результатам отчетного 2023 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО АК «Рубин» по результатам 2023 года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня о назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 60 255, что составляет 92,302390 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 56 856 (94,358974 %), «Против» - 3 310 (5,493320 %), «Воздержался» - 26 (0,043150 %); «Недействительные и неподсчитанные» - 63 (0,104556 %); «Не голосовали» - 0.
Решение: Назначить аудиторской организацией ПАО АК «Рубин» на 2024 год ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» (ОГРН 1027739059809).
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 60 255, что составляет 92,302390 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 59 365 (98,522944 %), «Против» - 851 (1,412331 %), «Воздержался» - 39 (0,064725 %); «Недействительные и неподсчитанные» - 0; «Не голосовали» - 0.
Решение: Определить количественный состав Совета директоров ПАО АК «Рубин» на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества с момента избрания членов Совета директоров ПАО АК «Рубин» (на основании части 1.2 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах») в количестве 7 (семь) членов.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня об избрании Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
По седьмому вопросу повестки дня об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 60 255, что составляет 92,302390 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 54 734 (90,837275 %), «Против» - 5 495 (9,119575 %), «Воздержался» - 26 (0,043150 %); «Недействительные и неподсчитанные» - 0; «Не голосовали» - 0.
Решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в количестве 3 (три) члена.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 03.05.2024 года, протокол №43.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 06.05.2024 г. М.П.