Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.11.1998 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 7 членов Совета директоров из 7, решение по вопросу повестки дня заседания совета директоров принято большинством голосов;
Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента – 03 апреля 2024 года.
Утвердить текст сообщения о проведении собрания (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров), направляемого лицам, имеющим право на участие в собрании в ходе подготовки к проведению этого собрания. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества akrubin.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО АК «Рубин» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин», которое состоится 27 апреля 2024 года (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО АК «Рубин», которое состоится 27 апреля 2024 года (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров).
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО АК «Рубин».
Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2024 года на Регистратора Общества АО «Новый регистратор» в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в период с 06 апреля 2024 года по 27 апреля 2024 года по рабочим дням в рабочее время с 08:00 до 17:00 по московскому времени по адресу: Россия, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов 5, в кабинете секретаря Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, должны заранее (не менее чем за 1 рабочий день) уведомить эмитента о своем желании ознакомиться с информацией (материалами), позвонив по телефону 8 495 521 53 29 для оформления пропуска на территорию Общества.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО АК «Рубин» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин»:
• Годовой отчет общества за 2023 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;
• Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате дивидендов (выписка из Протокола СД);
• Аудиторское заключение общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АК «Рубин» за 2023 год;
• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АК «Рубин» за 2023 год;
• Заключение отдела внутреннего аудита ПАО АК «Рубин»;
• Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин»;
• Формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин»;
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
• Отчет о заключенных ПАО АК «Рубин» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
В связи с тем, что привилегированные акции ПАО АК «Рубин» не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, не определяются.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО АК «Рубин», которое состоится 27 апреля 2024 года (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров).
3. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 01 апреля 2024 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 02 апреля 2024 года протокол №5.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 02.04.2024 г. М.П.