Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.11.1998 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) – 03 июня 2024 года;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 03 июня 2024 года;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (утверждении условий трудового договора).

2. Об определении численного состава Проектного комитета Совета директоров Общества.

3. Об утверждении персонального состава Проектного комитета Совета директоров Общества.

4. Об определении численного состава Комитета по бюджету Совета директоров Общества.

5. Об утверждении персонального состава Комитета по бюджету Совета директоров Общества.

6. Об определении численного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

7. Об утверждении персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

8. О размере оплаты услуг аудиторской организации Общества.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович

3.2. Дата подписи: 04.06.2024 г. М.П.