Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.11.1998 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) – 31 января 2024 года;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 2 февраля 2024 года;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. О включении предложенных акционером Лобода К.В. кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенного акционером Лобода К.В. вопроса: «Заслушать отчёт генерального директора об итогах работы Общества в 2023 году».
5. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенного акционером Лобода К.В. вопроса: «Направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 30% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2023 году».
6. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенного акционером Лобода К.В. вопроса: «Учитывая, что, по итогам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2020 году, дивиденды не выплачивались, направить в 2024 году дополнительно на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 30% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2020 году».
7. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенного акционером Лобода К.В. вопроса: «Учитывая, что, по итогам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2021 году дивиденды не выплачивались, направить в 2024 году дополнительно на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 30% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2021 году».
8. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенного акционером Лобода К.В. вопроса: «Учитывая, что, по итогам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2022 году дивиденды не выплачивались, направить в 2024 году дополнительно на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 30% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2022 году».
9. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенного акционером Лобода К.В. вопроса: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АК «Рубин», исполнявшим обязанности в 2023 финансовом году».
10. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенного акционером Лобода К.В. вопроса: «О выплате вознаграждения членам Проектного комитета, Комитета по бюджету, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО АК «Рубин», исполнявшим обязанности в 2023 финансовом году».
11. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенного акционером Лобода К.В. вопроса: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АК «Рубин»».
12. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенного акционером Лобода К.В. вопроса: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин»».
13. О включении предложенного акционером Лобода К.В. кандидата в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
14. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенного акционерами Крымшамхаловым И.К., Крымшамхаловым М.И., Чебаковой Е.Г. вопроса: «Направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 50% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2023 году».
15. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенного акционерами Крымшамхаловым И.К., Крымшамхаловым М.И., Чебаковой Е.Г. вопроса: «Учитывая, что, по итогам деятельности ПАО АК «Рубин» в 2020, 2021, 2022 году дивиденды не выплачивались, направить в 2024 году дополнительно на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям 50% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО АК «Рубин» в эти годы».
16. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенного акционерами Крымшамхаловым И.К., Крымшамхаловым М.И., Чебаковой Е.Г. вопроса: «Направлять 5% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в фонд поддержки СВО (Специальной военной операции) на период СВО»
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 01.02.2024 г. М.П.