Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.11.1998 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 7 членов Совета директоров из 7, решение по вопросу повестки дня заседания совета директоров принято большинством голосов;
Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание) Общества, в связи с чем определить:
1.1. Форма проведения Собрания: заочное голосование.
1.2. Дата проведения Собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): 06 марта 2024 года.
1.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5.
2. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
3. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
4. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин»:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
6. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АК «Рубин» - 11 февраля 2024 года.
Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №5 к настоящему Протоколу). Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества akrubin.ru в срок, не позднее 12 февраля 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО АК «Рубин» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО АК «Рубин» согласно Приложению №6 к настоящему Протоколу.
Утвердить проект (формулировку) решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин» согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.
Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров 06 марта 2024 года на АО «Новый регистратор» в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в период с 13 февраля 2024 года по 06 марта 2024 года по адресу: Россия, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов 5, в кабинете секретаря Совета директоров ПАО АК «Рубин».
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, должны заранее (не менее чем за 1 рабочий день) уведомить эмитента о своем желании ознакомиться с информацией (материалами), позвонив по телефону 8 495 521 53 29 для оформления пропуска на территорию Общества.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО АК «Рубин» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин»:
• Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
• Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
• Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
• Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
• Форма бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин».
• Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АК «Рубин».
В связи с тем, что привилегированные акции ПАО АК «Рубин» не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, не определяются.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 29 января 2024 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31 января 2024 года протокол №2.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 31.01.2024 г. М.П.