Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.11.1998 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 7 членов Совета директоров из 7, решение по вопросу повестки дня заседания совета директоров принято большинством голосов;
Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Кириллову Елену Сергеевну.
3. Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2024 – 2025 корпоративный год, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
4. Согласно п.7.6 Положения о Совете директоров определить, что уведомления о созыве заседаний Совета директоров, ответы на запросы, а также иные сообщения, связанные исключительно с деятельностью Совета директоров направляются членам Совета директоров Общества по электронной почте с использованием адреса электронной почты info@akrubin.ru.
5. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
6. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 06 мая 2024 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 13 мая 2024 года протокол №6.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович
3.2. Дата подписи: 14.05.2024 г. М.П.