О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2024 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2024 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председательствующего и секретаря заседания Совета директоров ОАО «Мособлстройматериалы» 6.03.2024 г.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
4. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мособлстройматериалы» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
6. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
8. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы» и порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы» и порядке ее предоставления.
11. О назначении Председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров.
12. О реализации акций Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03798-A
- дата его присвоения: 24.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
2.4.2.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): привилегированные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03798-A
- дата его присвоения: 24.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ19,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мособлстройматериалы"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.03.2024г. М.П.