Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, и вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим указанное решение, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
- орган управления эмитента, принявший решение об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: Совет директоров;
2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
- дата принятия Советом директоров ПАО «МОСМ» решения об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: 02.11.2024г.;
2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
- дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МОСМ», на котором принято решение об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: 02.11.2024г.;
- место проведения заседания Совета директоров ПАО «МОСМ», на котором принято решение об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: 105064 Москва, ул. Казакова, дом 6, стр.1;
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
- дата составления протокола заседания Совета директоров ПАО «МОСМ», на котором принято решение об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: 02.11.2024г.;
- номер протокола заседания Совета директоров ПАО «МОСМ», на котором принято решение об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: № 3;
2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
- сведения о наличии кворума: на заседании присутствовали 7 (Семь) из 7 (Семи) действующих членов Совета директоров:
1. Водоватова Анна Валентиновна;
2. Друсинов Валентин Дмитриевич – Председатель Совета директоров;
3. Ломакина Раиса Анатольевна;
4. Якупов Исмаил Фатихович;
5. Пошевкин Алексей Александрович;
6. Савостьянов Николай Игоревич;
7. Сербин Евгений Алексеевич.
На основании п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имелся. Заседание правомочно;
- сведения о результатах голосования по вопросу об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов (Водоватова Анна Валентиновна, Друсинов Валентин Дмитриевич, Ломакина Раиса Анатольевна, Якупов Исмаил Фатихович, Пошевкин Алексей Александрович, Савостьянов Николай Игоревич, Сербин Евгений Алексеевич).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции), а для акций и облигаций, конвертируемых в акции, - также их номинальная стоимость:
- идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции,
категория (тип): обыкновенные,
количество: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук,
номинальная стоимость: 3 рубля каждая,
регистрационный номер дополнительного выпуска и ISIN – не присвоены, поскольку дополнительный выпуск еще не зарегистрирован;
- идентификационные признаки ценных бумаг основного выпуска, дополнительно к которому выпускаются вышеуказанные ценные бумаги:
вид ценных бумаг: акции,
категория (тип): обыкновенные,
идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03798-A
дата его присвоения: 24.08.2004,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют;
2.7. Сведения о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
- при размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.8. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистрацию проспекта указанных ценных бумаг (при наличии такого намерения):
- у эмитента отсутствует намерение осуществлять в ходе эмиссии акций регистрацию проспекта указанных ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Мособлстройматериалы", ПАО "МОСМ"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.11.2024г. М.П.