Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. На заседании присутствовали 7 (Семь) из 7 (Семи) действующих членов Совета директоров:
1. Водоватова Анна Валентиновна;
2. Друсинов Валентин Дмитриевич – Председатель Совета директоров;
3. Ломакина Раиса Анатольевна;
4. Якупов Исмаил Фатихович;
5. Пошевкин Алексей Александрович;
6. Савостьянов Николай Игоревич;
7. Сербин Евгений Алексеевич.
На основании п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имелся. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг»:
«ЗА» - 7 голосов (Водоватова Анна Валентиновна, Друсинов Валентин Дмитриевич, Ломакина Раиса Анатольевна, Якупов Исмаил Фатихович, Пошевкин Алексей Александрович, Савостьянов Николай Игоревич, Сербин Евгений Алексеевич).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1:
«Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, а именно: дополнительных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Мособлстройматериалы» в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 ноября 2024 года, Протокол № 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03798-A
- дата его присвоения: 24.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Мособлстройматериалы", ПАО "МОСМ"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.11.2024г. М.П.