Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения:
- о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
- о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. На заседании присутствовали 7 (Семь) из 7 (Семи) действующих членов Совета директоров:
1. Водоватова Анна Валентиновна;
2. Друсинов Валентин Дмитриевич;
3. Ломакина Раиса Анатольевна;
4. Матвеев Павел Евгеньевич;
5. Пошевкин Алексей Александрович;
6. Савостьянов Николай Игоревич;
7. Сербин Евгений Алексеевич.
На основании п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня Заседания Совета директоров «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«ЗА» - 7 голосов (Водоватова Анна Валентиновна, Друсинов Валентин Дмитриевич, Ломакина Раиса Анатольевна, Матвеев Павел Евгеньевич, Пошевкин Алексей Александрович, Савостьянов Николай Игоревич, Сербин Евгений Алексеевич).
«Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 6:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- направить на выплату дивидендов по акциям Общества 10 600 тыс. руб.;
- выплатить дивиденды за 2023 год по обыкновенным и привилегированным акциям денежными средствами в размере 50 рублей на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию;
- определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22 апреля 2024 года».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2024 года, Протокол №4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03798-A
- дата его присвоения: 24.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
2.5.2.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): привилегированные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03798-A
- дата его присвоения: 24.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ19,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мособлстройматериалы"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.03.2024г. М.П.