О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не указывается для заочного голосования.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 6, стр. 1.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" не предусмотрена.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не указывается для заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 11 апреля 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 марта 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Назначение Аудиторской организации Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1, офис 309 с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03798-A
- дата его присвоения: 24.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято Советом директоров Общества 06 марта 2024 года, Протокол №4 от 06 марта 2024 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: информация не указывается, поскольку созываемое собрание является годовым (очередным) и проводится по решению Совета директоров эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мособлстройматериалы"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.03.2024г. М.П.