Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
: ОАО "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
о согласии на совершение сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. На заседании присутствовали члены Совета директоров:
1. Друсинов Валентин Дмитриевич;
2. Ломакина Раиса Анатольевна;
3. Сербин Евгений Алексеевич;
4. Савостьянов Николай Игоревич;
5. Водоватова Анна Валентиновна;
6. Матвеев Павел Евгеньевич;
7. Пошевкин Алексей Александрович.
Присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, имеется.
2.1.2. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня Заседания Совета директоров «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Теплоизолит» (ОАО «Теплоизолит», ОГРН 1025005322627)»:
«ЗА» - 5 голосов (Ломакина Раиса Анатольевна, Сербин Евгений Алексеевич, Савостьянов Николай Игоревич, Матвеев Павел Евгеньевич, Пошевкин Алексей Александрович) (Руководствуясь положениями п.2 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Друсинов Валентин Дмитриевич, Водоватова Анна Валентиновна в голосовании участие не принимают).
«Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня Заседания Совета директоров «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Теплоизолит» (ОАО «Теплоизолит», ОГРН 1025005322627)»:
«ЗА» - 6 голосов (Ломакина Раиса Анатольевна, Сербин Евгений Алексеевич, Друсинов Валентин Дмитриевич, Водоватова Анна Валентиновна, Матвеев Павел Евгеньевич, Пошевкин Алексей Александрович) (Руководствуясь положениями п.2 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Савостьянов Николай Игоревич в голосовании участие не принимает).
«Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 2:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Теплоизолит» (ОАО «Теплоизолит», ОГРН 1025005322627).
Предмет сделки: обыкновенные акции ОАО «Теплоизолит» в количестве 4 130 (Четыре тысячи сто тридцать) штук, номинальной стоимостью 6 (Шесть рублей) каждая, государственный регистрационный номер – 1-02-00786-А.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Друсинов Валентин Дмитриевич - покупатель акций;
ОАО «Мособлстройматериалы» - продавец акций.
Цена сделки: 433 650 (Четыреста тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек), исходя из цены реализации – 105 (Сто пять рублей 00 копеек) за одну акцию.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
- Друсинов Валентин Дмитриевич - член Совета директоров Общества, одновременно является стороной в сделке.
- Водоватова Анна Валентиновна - дочь Друсинова Валентина Дмитриевича (члена Совета директоров Общества), являющегося стороной в сделке.
Руководствуясь положениями п.2 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Друсинов Валентин Дмитриевич, Водоватова Анна Валентиновна в голосовании участие не принимают.
Вопрос 4:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Теплоизолит» (ОАО «Теплоизолит», ОГРН 1025005322627).
Предмет сделки: обыкновенные акции ОАО «Теплоизолит» в количество 1 699 (Одна тысяча шестьсот девяносто девять) штук, номинальной стоимостью 6 (Шесть рублей) каждая, государственный регистрационный номер: 1-02-00786-А.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Савостьянов Николай Игоревич - покупатель акций;
ОАО «Мособлстройматериалы» - продавец акций.
Цена сделки: 178 395 (Сто семьдесят восемь тысяч триста девяносто пять рублей 00 копеек), исходя из цены реализации – 105 (Сто пять рублей 00 копеек) за одну акцию.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
- Савостьянов Николай Игоревич - Генеральный директор, член Совета Общества, одновременно является стороной в сделке.
Руководствуясь положениями п.2 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Савостьянов Николай Игоревич в голосовании участие не принимает.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 июня 2023 года, Протокол №3.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Информация не указывается, поскольку Советом директоров не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мособлстройматериалы"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.06.2023г. М.П.