О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, Г.МОСКВА, УЛ. КАЗАКОВА, Д.6, К.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения заседания: 10.06.2025г. с 11 часов 00 минут
Место проведения заседания: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, к.1
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 105064, г.Москва, ул. Казакова, д.6, к.1.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://pir.paritet.ru, который является Личным кабинетом акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» (ПИР ЛКА).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 07.06.2025г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «МОСМ»: 18.05.2025г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «МОСМ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОСМ» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «МОСМ» по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «МОСМ».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «МОСМ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания, в течение 20 дней до даты проведения заседания, доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Казакова, д.6, к.1, офис 309 с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням, а также доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров эмитента):
2.9.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03798-A
- дата его присвоения: 24.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
2.9.2.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03798-A-003D
- дата его присвоения: 23.12.2024,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A10AG71,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 29 апреля 2025 года, Протокол № 4 от 29 апреля 2025 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: информация не указывается, поскольку созываемое собрание является годовым и проводится по решению Совета директоров эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Мособлстройматериалы", ПАО "МОСМ"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.04.2025г. М.П.