О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, Г.МОСКВА, УЛ. КАЗАКОВА, Д.6, К.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2025 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2025 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «МОСМ».
2. Назначение членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОСМ».
3. Назначение Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОСМ».
4. Назначение на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «МОСМ».
5. Утверждение условий трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита.
6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
7. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Мособлстройматериалы", ПАО "МОСМ"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.06.2025г. М.П.