О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
: ОАО "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «20» апреля 2023 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 105064,г. Москва, улица Казакова, дом 6, строение 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам компетенции общего собрания - 199 995
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам компетенции общего собрания - 157 672, что составляет 78,84 % от общего числа голосов.
Кворум годового общего собрания акционеров имеется.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор - Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета Директоров Общества.
4. Назначение Аудиторской организации Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 199 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 199 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 157 672, что составляет 78,84 %от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10.
Голосовали:
"ЗА" – 157 662 голоса (99,993658%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год.
2 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 199 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 199 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 157 672, что составляет 78,84 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1.
Голосовали:
"ЗА" – 157 669 голосов (99,998097%)
"ПРОТИВ" – 2 голоса (0,001268%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2022 год с валютой баланса 431 885 тысяч рублей, убыток 33 384 тысячи рублей, дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать в связи с убытками.
3 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 399 965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 399 965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 103 704, что составляет 78,84 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 409.
Голосовали:
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
ЗА Голоса
1. Друсинов Валентин Дмитриевич 558 933
2. Ломакина Раиса Анатольевна 92 520
3. Сербин Евгений Алексеевич 87 365
4. Савостьянов Николай Игоревич 97 365
5. Водоватова Анна Валентиновна 107 375
6. Матвеев Павел Евгеньевич 77 365
7. Пошевкин Алексей Александрович 82 365
ПРОТИВ 7
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Друсинов Валентин Дмитриевич, Ломакина Раиса Анатольевна, Сербин Евгений Алексеевич, Савостьянов Николай Игоревич, Водоватова Анна Валентиновна, Матвеев Павел Евгеньевич, Пошевкин Алексей Александрович.
4 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 199 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 199 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 157 672, что составляет 78,84 %от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 96.
Голосовали:
"ЗА" – 157 661 голос (99,993023%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 голос (0,000634%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Назначить Аудиторской организацией Общества – ООО “Аудиторская фирма “ИНТЕРКОН”.
5 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 199 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 102 869
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 546, что составляет 58,86% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 97 127.
Голосовали:
"ЗА" – 60 544 голоса (99,996697%)
"ПРОТИВ" – 1 голос (0,001652%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Друсинова Наталья Петровна, Казакова Елена Сергеевна, Пивоварова Татьяна Владимировна, Мартынов Евгений Александрович, Любимова Ольга Георгиевна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2023г., протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03798-A, 24.08.2004г.
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мособлстройматериалы"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.04.2023г. М.П.