Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
- об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, эмитента, являющегося акционерным обществом
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. На заседании присутствовали 7 (Семь) из 7 (Семи) действующих членов Совета директоров:
1. Водоватова Анна Валентиновна;
2. Друсинов Валентин Дмитриевич – Председатель Совета директоров;
3. Ломакина Раиса Анатольевна;
4. Якупов Исмаил Фатихович;
5. Пошевкин Алексей Александрович;
6. Савостьянов Николай Игоревич;
7. Сербин Евгений Алексеевич.
На основании п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по 12 вопросу повестки дня Заседания Совета директоров «Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Мособлстройматериалы» (в т.ч. цены размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций)»:
«ЗА» - 7 голосов (Водоватова Анна Валентиновна, Друсинов Валентин Дмитриевич, Ломакина Раиса Анатольевна, Якупов Исмаил Фатихович, Пошевкин Алексей Александрович, Савостьянов Николай Игоревич, Сербин Евгений Алексеевич).
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 12:
«Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ОАО «Мособлстройматериалы», в том числе цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ОАО «Мособлстройматериалы» лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, в размере 3 (Три) рубля.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 июня 2024 года, Протокол №2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03798-A
- дата его присвоения: 24.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мособлстройматериалы"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.06.2024г. М.П.