О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2024 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2024 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председательствующего и секретаря заседания Совета директоров ОАО «Мособлстройматериалы» 18.06.2024 г.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы» и определение формы его проведения
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования (даты проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования).
4. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
6. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы», и порядка ее предоставления.
9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
10. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
11. Предложение общему собранию акционеров ОАО «Мособлстройматериалы» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Мособлстройматериалы» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
12. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Мособлстройматериалы» (в т.ч. цены размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций).
13. О назначении Председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03798-A
- дата его присвоения: 24.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мособлстройматериалы"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.06.2024г. М.П.