О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «08» августа 2024 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 6, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам компетенции общего собрания - 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам компетенции общего собрания - 156 643, что составляет 78,32 % от общего числа голосов.
Кворум внеочередного общего собрания акционеров имелся.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор - Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение устава ОАО «Мособлстройматериалы» в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования.
2. Увеличение уставного капитала ОАО «Мособлстройматериалы» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" - 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 156 643, что составляет 78,32 % от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Кворум по данному вопросу имелся
Голосовали:
"ЗА" – 156 643 голоса (100%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить устав ОАО «Мособлстройматериалы» в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования.
2 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" - 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 156 643, что составляет 78,32 % от общего числа голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Кворум по данному вопросу имелся
Голосовали:
"ЗА" – 156 643 голоса (100%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Мособлстройматериалы» на 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая (в пределах количества объявленных акций), на следующих условиях:
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
Друсинов Валентин Дмитриевич;
Ломакина Раиса Анатольевна;
Еремеев Сергей Николаевич.
При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции ОАО «Мособлстройматериалы», в том числе цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции ОАО «Мособлстройматериалы» лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, составляет 3 (Три) рубля.
Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в рублях (валюте Российской Федерации) путем безналичного перечисления средств на расчетный счет ОАО «Мособлстройматериалы» и/или путем внесения наличных средств в кассу ОАО «Мособлстройматериалы».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 августа 2024г., Протокол без номера.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03798-A
- дата его присвоения: 24.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мособлстройматериалы"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.08.2024г. М.П.