Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, Г.МОСКВА, УЛ. КАЗАКОВА, Д.6, К.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025
2. Содержание сообщения:
- о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
- о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) действующих членов Совета директоров:
1. Водоватова Анна Валентиновна;
2. Друсинов Валентин Дмитриевич – Председатель Совета директоров;
3. Ломакина Раиса Анатольевна;
4. Якупов Исмаил Фатихович;
5. Пошевкин Алексей Александрович;
6. Савостьянов Николай Игоревич;
7. Сербин Евгений Алексеевич.
На основании п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня Заседания Совета директоров «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «МОСМ» и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров ПАО «МОСМ»»:
«ЗА» - 7 голосов:
Водоватова Анна Валентиновна,
Друсинов Валентин Дмитриевич,
Ломакина Раиса Анатольевна,
Якупов Исмаил Фатихович,
Пошевкин Алексей Александрович,
Савостьянов Николай Игоревич,
Сербин Евгений Алексеевич.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
Решение принято
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня Заседания Совета директоров «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«ЗА» - 7 голосов:
Водоватова Анна Валентиновна,
Друсинов Валентин Дмитриевич,
Ломакина Раиса Анатольевна,
Якупов Исмаил Фатихович,
Пошевкин Алексей Александрович,
Савостьянов Николай Игоревич,
Сербин Евгений Алексеевич.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 4:
«В связи с подготовкой к заседанию и принятию решений общим собранием акционеров ПАО «МОСМ» определить следующее:
1) Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «МОСМ»: 18.05.2025г.
2) Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием).
3) Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.
4) Дату и время проведения заседания: 10.06.2025г. с 11 часов 00 минут;
Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 07.06.2025г.;
Место проведения заседания: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, к.1;
Время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании: 10 часов 00 минут.
5) Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: сообщение о проведении заседания довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/.
6) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение внутреннего аудита Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок ее предоставления:
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения заседания, доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Казакова, д.6, к.1, офис 309 с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням, а также доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
7) Форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8) Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://pir.paritet.ru, который является Личным кабинетом акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» (ПИР ЛКА).
9) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105064, г.Москва, ул. Казакова, д.6, к.1;
Способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме на сайте: https://pir.paritet.ru, который является Личным кабинетом акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» (ПИР ЛКА). Бюллетень для голосования в электронной форме, заполненный и направленный через ПИР ЛКА, подписывается простой электронной подписью.
10) Типа (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений общим собранием акционеров: владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «МОСМ» по итогам 2024 года.
11) В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включить следующих кандидатов:
1. Друсинов Валентин Дмитриевич
2. Якупов Исмаил Фатихович
3. Водоватова Анна Валентиновна
4. Ломакина Раиса Анатольевна
5. Казакова Елена Сергеевна
6. Пошевкин Алексей Александрович
7. Романова Юлия Валентиновна
12) В качестве аудиторской организации Общества предложить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН 1027700313464, ИНН 7707124860).
13) Функции Счетной комиссии поручить выполнять регистратору ПАО «МОСМ» - АО «РДЦ ПАРИТЕТ».».
Вопрос 5:
«Рекомендовать общему собранию акционеров:
- направить на выплату дивидендов по акциям Общества 14 709 000 (Четырнадцать миллионов семьсот девять тысяч) рублей из чистой прибыли 2024 года;
- выплатить дивиденды за 2024 год денежными средствами в следующем размере:
• 3 (Три) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества;
• 75 копеек на одну привилегированную акцию Общества;
- определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22 июня 2025 года».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 апреля 2025 года, Протокол № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03798-A
- дата его присвоения: 24.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
2.5.2.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03798-A-003D
- дата его присвоения: 23.12.2024,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A10AG71,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
2.5.3.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): привилегированные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03798-A
- дата его присвоения: 24.08.2004,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ19,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Мособлстройматериалы", ПАО "МОСМ"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.04.2025г. М.П.