О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мособлстройматериалы"
: ОАО "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 марта 2023 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 марта 2023 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Избрание Председательствующего и секретаря заседания Совета директоров ОАО «Мособлстройматериалы» 16.03.2023 г.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Мособлстройматериалы» за 2022 год.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
4. Утверждение даты, времени и места проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
6. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО «Мособлстройматериалы» и порядку их выплаты.
7.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
8.Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы» и порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мособлстройматериалы».
10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Мособлстройматериалы» и порядке ее предоставления.
11. О назначении Председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03798-А от 24.08.2004;
-акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03798-А от 24.08.2004;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мособлстройматериалы"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.03.2023г. М.П.