Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл, г.о. город Магадан, г Магадан, ш Портовое, зд. 211, помещ. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900958565
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4909047613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30884-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены Совета директоров Общества:
1. Кузаков Валентин Владимирович;
2. Горбов Андрей Германович;
3. Селезнев Егор Сергеевич;
4. Жужлев Роман Геннадьевич;
5. Остриков Глеб Александрович.
Таким образом, в принятии решений по вопросам повестки дня приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
За – 5 голосов (Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Селезнев Егор Сергеевич, Жужлев Роман Геннадьевич, Остриков Глеб Александрович);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение по вопросу № 1 повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)».
Принято следующее решение:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):
- заключение между Обществом и публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) договора № 877/КИБ-НКЛ/23 об открытии невозобновляемой кредитной линии в пределах лимита финансирования (максимальной суммы кредита) 1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов 00/100) рублей на условиях, указанных в проекте договора № 877/КИБ-НКЛ/23 об открытии невозобновляемой кредитной линии (Приложение № 1 к Протоколу).
- заключение между Обществом и публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) договора залога движимого имущества № ДЗ/1-877/КИБ-ВКЛ/23 и передаче в залог портового крана Liebherr LHM 420 (заводской номер 141289), портового крана Liebherr LHM 420 (заводской номер 141331), с целью обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества по договору № 877/КИБ-ВКЛ/23 об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях, указанных в проекте договора залога движимого имущества № ДЗ/1-877/КИБ-ВКЛ/23 (Приложение № 2 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.05.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2023г., Протокол № 3/2023.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Горбов
3.2. Дата 12.05.2023г.