Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл, г.о. город Магадан, г Магадан, ш Портовое, зд. 211, помещ. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900958565
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4909047613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30884-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании – 5 человек.
В принятии решений по вопросам повестки дня приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
За – 5 голосов (Кузаков Валентин Владимирович; Горбов Андрей Германович; Селезнев Егор Сергеевич; Жужлев Роман Геннадьевич; Остриков Глеб Александрович)
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
По вопросу повестки дня решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах приобретения акций ПАО «ММТП».
Принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах приобретения акций ПАО «ММТП» (Приложение № 1 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:16.01.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.01.2023, ПРОТОКОЛ № 1/2023 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Магаданский морской торговый порт»
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-30884-F, 19.09.2003;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994;
- привилегированные акции типа А:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-30884-F, 19.09.2003;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Горбов
3.2. Дата 17.01.2023г.