Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл, г.о. город Магадан, г Магадан, ш Портовое, зд. 211, помещ. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900958565
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4909047613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30884-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования, порядка направления бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7. О назначении председателя годового общего собрания акционеров.
8. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О предварительном утверждении годового отчёта Общества.
13. О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
14. О рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
15. О кандидатах в члены Совета директоров ПАО «ММТП».
16. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «ММТП».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-30884-F, 19.09.2003;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ88; CFI: ESVXFR;
- привилегированные акции типа А:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-30884-F, 19.09.2003;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ96; CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам (Доверенность № 13 от 20.09.2021 г.)
Е.С. Селезнев
3.2. Дата 16.04.2024г.