Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл, г.о. город Магадан, г Магадан, ш Портовое, зд. 211, помещ. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900958565
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4909047613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30884-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
В принятии решений по вопросам повестки дня приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу №1 повестки дня:
«ЗА» – 4 голоса (Горбов Андрей Германович; Остриков Глеб Александрович; Ушаков Евгений Андреевич; Виноградова Ольга Алексеевна)
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
По вопросу №1 повестки дня решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение изменений № 1 в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт».»
Принято следующее решение: Утвердить изменения № 1 в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт» (Приложение № 1 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2024, ПРОТОКОЛ № 4/2024 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Магаданский морской торговый порт».
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам (Доверенность № 41 от 20.09.2024 г.)
Е.С. Селезнев
3.2. Дата 26.12.2024г.