Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл, г.о. город Магадан, г Магадан, ш Портовое, зд. 211, помещ. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900958565
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4909047613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30884-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
В принятии решений по вопросам повестки дня приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-11 повестки дня:
«ЗА» – 4 голоса (Горбов Андрей Германович; Остриков Глеб Александрович; Ушаков Евгений Андреевич; Виноградова Ольга Алексеевна)
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
По вопросам №1-11 повестки дня решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об определении цены приобретения акций»
Принято следующее решение: исходя из рыночной стоимости определить цену приобретения акций ПАО «ММТП» у акционеров в размере:
1. акция обыкновенная (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-30884-F) – 120 (сто двадцать) рублей за 1 (одну) штуку;
2. акция привилегированная типа А (государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-30884-F) – 120 (сто двадцать) рублей за 1 (одну) штуку.
По второму вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров»
Принято следующее решение: созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
По третьему вопросу повестки дня: «Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования, порядка направления бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования»
Принято следующее решение: провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Бюллетени направить заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования). Определить, что бюллетени акционерам ПАО «ММТП» будут направляться АО «Сервис-Реестр». Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 685000, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13, а также дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 18 февраля 2025 года.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»
Принято следующее решение: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления»
Принято следующее решение: утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, а именно:
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней) по адресу: Российская Федерация, 685000, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, шоссе Портовое, здание 211, 2 этаж, кабинет юридического отдела, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по местному времени, обед с 12-00 до 13-00 часов. Контактное лицо: Севастьянова Мария Валерьевна, тел.: 8 (4132) 692-300, доб. 118.
По шестому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества»
Принято следующее решение: утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществить путём размещения Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
По седьмому вопросу повестки дня: «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»
Принято следующее решение: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 24 января 2025 г. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров включить владельцев обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.
По восьмому вопросу повестки дня: «О назначении председателя внеочередного общего собрания акционеров»
Принято следующее решение: назначить председательствующим внеочередного общего собрания акционеров Общества – Ушакова Евгений Андреевича, председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – Горбова Андрея Германовича.
По девятому вопросу повестки дня: «О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счётной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества»
Принято следующее решение: привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счётной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»
Принято следующее решение: утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества»
Принято следующее решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.01.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.01.2025, ПРОТОКОЛ № 1/2025 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Магаданский морской торговый порт»
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-30884-F, 19.09.2003;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ88; CFI: ESVXFR;
- привилегированные акции типа А:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-30884-F, 19.09.2003;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ96; CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам (Доверенность № 41 от 20.09.2024 г.)
Е.С. Селезнев
3.2. Дата 17.01.2025г.