Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл, г.о. город Магадан, г Магадан, ш Портовое, зд. 211, помещ. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900958565

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4909047613

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30884-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 мая 2024 г.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1, 2, 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7144508.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1, 2, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7144508.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 6 повестки дня: 7088104, что составляет 99.21053% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7144508.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7144508.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 5404113.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5347709, что составляет 98.95628% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 35722540.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 35722540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 35440520, что составляет 99.21053% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7144508.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4309221.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4252817, что составляет 98.69109% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7088104 голоса / 100.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 7088058 голосов / 99.99935%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 46 голосов / 0.00065%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7088104 голосов / 100.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 7088058 голосов / 99.99935%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голоса / 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 46 голосов / 0.00065%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5347709 голосов / 100.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 5347663 голоса / 99.99914%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 46 голосов / 0.00086%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Прибыль по результатам 2023 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 35440520 голосов / 100.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:

Кузаков Валентин Владимирович: 7088140 голосов / 20.00010%

Виноградова Ольга Алексеевна: 7088110 голосов / 20.00002%

Горбов Андрей Германович: 7088050 голосов / 19.99985%

Остриков Глеб Александрович: 7088050 голосов / 19.99985%

Ушаков Евгений Андреевич: 7088050 голосов / 19.99985%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 120 голосов / 0.00034%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Кузаков Валентин Владимирович

Горбов Андрей Германович

Остриков Глеб Александрович

Виноградова Ольга Алексеевна

Ушаков Евгений Андреевич

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4252817 голосов / 100.0000%

Цвенгер Ирина Юрьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 4252795 голосов / 99.99948%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 22 голоса / 0.00052%

Слотина Наталья Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 4252787голосов / 99.99929%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 30 голосов / 0.00071%

Наумов Анатолий Анатольевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 4252787 голосов / 99.99929%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 30 голосов / 0.00071%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Цвенгер Ирина Юрьевна

Слотина Наталья Николаевна

Наумов Анатолий Анатольевич

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров «Назначение аудиторской организации Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7088104 голоса / 100.0000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 7088082 голоса / 99.99969%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 22 голоса / 0.00031%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Назначить в качестве аудиторской организации Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр» (ОГРН 1035509000801, ИНН 5505021273, адрес: 644010, Омская область, городской округ город Омск, г. Омск, ул. Маяковского, д 81, офис 323) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2024 г., Протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- обыкновенные акции:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-30884-F, 19.09.2003;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ88; CFI: ESVXFR;

- привилегированные акции типа А:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-30884-F, 19.09.2003;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ96; CFI: EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам (Доверенность № 13 от 20.09.2021 г.)

Е.С. Селезнев

3.2. Дата 31.05.2024г.