Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл, г.о. город Магадан, г Магадан, ш Портовое, зд. 211, помещ. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900958565
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4909047613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30884-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены Совета директоров Общества:
1. Кузаков Валентин Владимирович;
2. Горбов Андрей Германович;
3. Виноградова Ольга Алексеевна;
4. Ушаков Евгений Андреевич;
5. Остриков Глеб Александрович.
Таким образом, в принятии решений по вопросам повестки дня приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
За – 4 голоса (Горбов Андрей Германович, Виноградова Ольга Алексеевна, Ушаков Евгений Андреевич, Остриков Глеб Александрович);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос (Кузаков Валентин Владимирович).
Решение по вопросу № 1 повестки дня принято.
По вопросам № 2, 3 повестки дня:
За – 5 голосов (Кузаков Валентин Владимирович, Горбов Андрей Германович, Виноградова Ольга Алексеевна, Ушаков Евгений Андреевич, Остриков Глеб Александрович);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 2, 3 повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Избрание председателя Совета директоров».
Принято следующее решение:
Избрать председателем Совета директоров ПАО «ММТП» Кузакова Валентина Владимировича.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт» в новой редакции».
Принято следующее решение:
Утвердить «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт» в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов комитета Совета директоров ПАО «ММТП» по аудиту».
Принято следующее решение:
Избрать комитет Совета директоров ПАО «ММТП» по аудиту в следующем составе: Остриков Глеб Александрович, Ушаков Евгений Андреевич, Виноградова Ольга Алексеевна, назначить председателем комитета Совета директоров ПАО «ММТП» по аудиту – Острикова Глеба Александровича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.06.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.06.2023г., Протокол № 4/2023.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам (Доверенность № 13 от 20.09.2021 г.)
Е.С. Селезнев
3.2. Дата 19.06.2023г.