Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента
ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимают участия члены Совета директоров Общества:
- по вопросам №№ 4-9 Милотворский В.Э.;
- по вопросам №№ 4-6, 9 Дуров Ю.Г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2 - 4 кварталы 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2 - 4 кварталы 2025 года согласно Приложению 2 к решению.
ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2025 года и Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2 квартал 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить:
1. Скорректированный План заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2025 года согласно приложению 3 к решению.
2. План заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2 квартал 2025 года согласно приложению 3 к решению.
ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ — 35 кВ «Нера-Тонор» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ — 35 кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по модернизации ПС-35/10 кВ «Солнечная» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по модернизации ПС-35/10 кВ «Солнечная», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «МТЭЦ-Армань» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по ремонту ВЛ-110 кВ «МТЭЦ-Армань», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 22.09.2022 № 1095/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 22.09.2022 № 1095/13-2022, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору от 22.09.2023 № 1-МЭ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «УК ГидроОГК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «УК ГидроОГК» Дополнительного соглашения № 4 к Агентскому договору от 22.09.2023 № 1-МЭ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Сеймчан-ГПП» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Сеймчан-ГПП», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2025 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3-25 от
31 марта 2025 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 31 марта 2025 года.