Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 29 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 30 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год.
2. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго».
3. О принятии решения в рамках утвержденной Финансовой политики ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
5. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 16.04.2021 № 596/4.2.2-2021 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Ленгидропроект».
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности № 74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 29 марта 2023 года.