Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента
ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента
1024900954385
1.5.ИНН эмитента
4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 29 октября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 30 октября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года.
3. Об утверждении перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» в соответствии с подпунктом 10.2.50 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Магаданэнерго».
4. Об одобрении заключения Договора аренды между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды движимого имущества от 25.04.2024 № 481/15-2024 между ПАО «Магаданэнерго», МОГКУ «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» и ОГУП «Магаданкоммунэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии и (или) мощности.
6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества от 25.04.2024 № 480/15-2024 между ПАО «Магаданэнерго», МОГКУ «Управление капитального строительства Магаданской области» и ОГУП «Магаданкоммунэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии и (или) мощности.
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 28.08.2023 № 1003/2.6.2-2023 между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 29 октября 2024 года.