Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента
ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимают участия члены Совета директоров Общества:
- по вопросам №№ 8-9 Милотворский В.Э.;
- по вопросу №№ 9 Дуров Ю.Г.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2025 – 2029 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год согласно Приложению 1 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2026 - 2029 годы согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год согласно Приложению 2 к решению.
ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год согласно Приложению 3 к решению.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (приложение 4 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 31.03.2025 № 260, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2022 № 12-22), и все изменения к нему.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года согласно Приложению 5 к решению.
ВОПРОС № 6: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 3 квартал 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить План заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 3 квартал 2025 года согласно Приложению 6 к решению.
ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 7 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.04.2025 № 291, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункт 1.3. решения Совета директоров Общества 02.06.2020 по вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 02.06.2020 № 10-20).
ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 20.10.2022 № 1200/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 20.10.2022 № 1200/13-2022 , являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ поселка Тауйск между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ поселка Тауйск, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5-25 от
06 мая 2025 года.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский
3.2. Дата 06 мая 2025 года.