Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 12 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 13 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Магаданэнерго», обязанным осуществлять раскрытие информации.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2023 года.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту участка ВЛ-110 кВ «ПС Палатка ПП-110 кВ Тэутэджак» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту участка ВЛ - 110 кВ «ПП - 110 кВ Тэутэджак – ПС Усть-Омчуг» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
7. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений к Договорам займа между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 13 декабря 2023 года.