Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 30 октября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 31 октября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об определении передачи функционала по ведению бухгалтерского, налогового учета и подготовку отчетности ПАО «Магаданэнерго» в АО «РусГидро ОЦО» приоритетным направлением деятельности ПАО «Магаданэнерго».
2. О согласовании совмещения должностей в организациях.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2023 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго».
5. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества третьему лицу.
6. Об одобрении заключения сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
7. Об одобрении заключения сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
8. Об одобрении заключения Договора мены жилых помещений (квартир) между ПАО «Магаданэнерго» и Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда от 27.02.2014 № 217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
10. Об одобрении заключения Соглашения об отступном между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросеть», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский
3.2. Дата 30 октября 2023 года.