Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 30 января 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 31 января 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период
2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 12 месяцев 2022 года.
3. Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Об утверждении Перечня должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
5. Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества в новой редакции.
6. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго».
7. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности № 74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 30 января 2023 года.