Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 26 августа 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 27 августа 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по утверждению Устава ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго».
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.
6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении в порядке правопреемства отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей системы КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 2023 год».
7. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» на 2024 – 2026 годы.
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
9. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») ПАО «Магаданэнерго» на 2024 – 2026 годы.
10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2024 – 2026 годы».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 26 августа 2024 года.