Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента
ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 25 декабря 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 26 декабря 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2024 года.
2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год.
3. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго».
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год.
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
7.Об одобрении заключения Договора аренды между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнлектросетьремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 24.01.2020 № 60/3.3-2020 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по модернизации ВЛ-110 кВ «АрГРЭС — Артык» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».
12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
13. Об одобрении заключения Соглашения об отступном между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросеть», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии и (или) мощности.
14. Об одобрении заключения Договора дарения между ПАО «Магаданэнерго» и ТСН «Наука», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии и (или) мощности.
15. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
16. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 30.11.2023 № 1259/13-2023 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
17. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго».
18. О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго».
19. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго»на 1 квартал 2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ В. Э. Милотворский
3.2. Дата 25 декабря 2024 года.