Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"<BR>23.05.2025 09:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента </P>
<P>и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1.Полное фирменное наименование эмитента</P>
<P>Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»</P>
<P>1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»</P>
<P>1.3.Место нахождение эмитента</P>
<P>Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24</P>
<P>1.4. ОГРН эмитента 1024900954385</P>
<P>1.5.ИНН эмитента 4909047148</P>
<P>1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А</P>
<P>1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации</P>
<P>http://www.magadanenergo.ru;</P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</P>
<P>
</P>
<P>22.05.2025</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 22 мая 2025 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 23 мая 2025 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:</P>
<P>1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет права единственного акционера.</P>
<P>2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ 110 кВ «Таскан - Сеймчан»  между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».</P>
<P>3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».</P>
<P>4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда на выполнение проектных работ между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РГЦР».</P>
<P>5. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Магаданэнерго».</P>
<P>6. Об избрании Генерального директора ПАО «Магаданэнерго».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Директор по корпоративно-</P>
<P>правовому управлению</P>
<P>(по доверенности № 110 от 08.12.2023)            _____________                 С.А. Бушин</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23 мая 2025 года.</P>
<P>
</P>