Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента
ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента
Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 05 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
06 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2025 – 2029 годы.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года.
6. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 3 квартал 2025 года.
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 20.10.2022 № 1200/13-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ поселка Тауйск между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский
3.2. Дата 05 мая 2025 года.