Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 19 сентября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 19 сентября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2024 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2024 года.
3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2024 года».
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов.
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов.
6. О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго».
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 19 сентября 2024 года.