Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Липецк-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 398009, Липецкая область, г.Липецк, ул.Московская, д.36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800828051
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4826000989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40335-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4826000989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2023
2. Содержание сообщения
Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров АО «Липецк-Лада» №41 от 24.05.2023
ОПРЕДЕЛЕНО Решением совета директоров АО «Липецк-Лада» Протокол №41 от 24.05.2023
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Липецк-Лада»
Место нахождения общества: Липецкая область, г. Липецк.
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Липецк-Лада» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29.06.2023.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 36.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада»: 04.06.2023.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада»: обыкновенные акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета АО «Липецк-Лада» за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Липецк-Лада» за 2022 год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Липецк-Лада», по результатам 2022 отчетного года.
4.Определение количественного состава совета директоров АО «Липецк-Лада».
5.Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».
6.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Липецк-Лада».
7.О внесении изменений в устав АО «Липецк-Лада».
8.Назначение аудиторской организации АО «Липецк-Лада».
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Липецк-Лада», а именно: годовым отчетом общества; годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества; заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; заключением аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; сведениями о кандидатах в совет директоров общества с указанием информации о наличии/отсутствии письменного согласия на избрание в совет директоров общества; сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию общества с указанием информации о наличии/отсутствии письменного согласия на избрание в ревизионную комиссию общества; сведениями об аудиторе общества; рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам отчетного года; проектом изменений в устав общества; проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества, - участники могут ознакомиться с 09.06.2023 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Липецк-Лада» по адресу: 398055, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д. 36.
Совет директоров АО «Липецк-Лада»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Липецк-Лада" А.С. Сиденко
3.2. Дата: 01.06.2023