Созыв общего собрания участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Созыв общего собрания участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Липецк-Лада"<BR>30.01.2023 16:48</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Созыв общего собрания участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Липецк-Лада"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  398009, Липецкая область, г.Липецк, ул.Московская, д.36 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800828051</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4826000989</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40335-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4826000989</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Приложение №1 к протоколу</P>
<P>заседания совета директоров</P>
<P>АО «Липецк-Лада»</P>
<P>№21 от 18.01.2023</P>
<P>ОПРЕДЕЛЕНО</P>
<P>Решением совета директоров</P>
<P>АО «Липецк-Лада»</P>
<P>Протокол №21 от 18.01.2023</P>
<P>Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров</P>
<P>Акционерного общества «Липецк-Лада»</P>
<P>Место нахождения общества: Липецкая область, г. Липецк.</P>
<P>Уважаемый акционер!</P>
<P>Настоящим уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного</P>
<P>общества «Липецк-Лада» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением)</P>
<P>бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.</P>
<P>Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24.03.2023.</P>
<P>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 398009,</P>
<P>Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д. 36</P>
<P>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 29.01.2023.</P>
<P>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня</P>
<P>внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецк-Лада»: обыкновенные акции.</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:</P>
<P>1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Липецк-Лада».</P>
<P>2. Определение количественного состава совета директоров АО «Липецк-Лада».</P>
<P>3. Избрание членов совета директоров АО «Липецк-Лада».</P>
<P>С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем</P>
<P>собрании акционеров АО «Липецк-Лада», а именно: сведениями о кандидатах в совет директоров общества с</P>
<P>указанием информации о наличии/отсутствии письменного согласия на избрание в совет директоров</P>
<P>общества; проектами решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</P>
<P>общества, - участники могут ознакомиться с 03.03.2023 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до</P>
<P>17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Липецк-Лада» по адресу: 398055, Липецкая область, г.Липецк, ул. Московская, д. 36</P>
<P>Совет директоров АО «Липецк-Лада»</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Липецк-Лада" А.С. Сиденко</P>
<P>3.2. Дата: 30.01.2023</P>