Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЗЕЛЬАВТОРЕМОНТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398017, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 9-Го Мая, д. 67 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800825334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823003318
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42689-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27910
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
Решения годового общего собрания акционеров АО "Дизельавторемонт"
Место проведения собрания: 398017, г.Липецк, ул.9 Мая,67а
Дата проведения собрания-28.06.2024 г.
Время открытия собрания-15.00
Время закрытия собрания-15.30
Время начала подсчета голосов-в процессе собрания
Вид общего собрания-годовое, очередное
Форма проведения собрания-в форме совместного присутствия
Общее количество голосующих акций-64 048
На основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании: 53 386.
В соответствии с пунктом 1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения Общего собрания имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО "Дизельавторемонт" за 2023 год
3. Утверждение годового отчета , бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
4. Избрание членов Совета директоров АО "Дизельавторемонт"
Кворум общего собрания акционеров-83,35 %
Результаты голосования по вопросам в повестке дня:
Вопрос №1 Утверждение состава счетной комиссии.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов-53 386.
Результаты: "За"-53 386 голосов
"Против"-0
"Воздержались"-0
По результатам голосования принято решение избрать в состав счетной комиссии Шелуханову В.Д., Мошкарову Т.В,, Новикова П.С.
Вопрос №2. Утверждение отчета Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО "Дизельавторемонт" за 2023 год
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов-53 386.
Результаты: "За"-53 386 голосов
"Против"-0
"Воздержались"-0
По результатам голосования и в соответствии с пп 11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение: Утвердить отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности .
Вопрос №3 Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов-53 386.
Результаты: "За"-53 386 голосов
"Против"-0
"Воздержались"-0
По результатам голосования принято решение утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров АО "Дизельавторемонт"
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов-53 386.
Результаты: "За"-53 386 голосов
"Против"-0
"Воздержались"-0
По результатам голосования принимается решение: избрать Совет директоров в составе:
-Побежимов Евгений Михайлович
- Корнев Виктор Иванович
-Зиновьев Николай Александрович
-игнатов Вячеслав Юрьевич
-Цветкова Лариса Константиновна
_Лошкарев Сергей Николаевич.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-42689-А, дата государственной регистрации 11.01.1995 г.
Решение оформлено- Протокол №39 от 28.06.2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.М. Побежимов
3.2. Дата 02.07.2024г.