Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

открытое акционерное общество "Подъем"
14.04.2011 13:48


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Подъем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Подъем"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Липецк, улица Алмазная, владение 18

1.4. ОГРН эмитента: 1024800833287

1.5. ИНН эмитента: 4823000050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42787-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://podyom.lipetsk.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров эмитента решения о созыве годового общего собрания акционеров:

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2011 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2011 года, № 2

2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1.Предварительно утвердить годовой отчета Общества за 2010 г.

2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Подъем», как собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Определить в качестве даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Подъем» 25 мая 2011 года.

4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Подъем»: Россия, г. Липецк, улица Алмазная, владение 18.

5. Определить: время открытия собрания 14-00 ч., время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 13-00 ч.

6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 04 мая 2011 г.

7. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Подъем»:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытках).

3) Избрание Совета директоров Общества.

4) Избрание ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

6) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества.

8. Утвердить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания:

- опубликовать в средствах массовой информации, а именно в Липецкой газете сообщение о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Подъем».

9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, включить в перечень предоставляемой информации следующие документы: годовой отчет Общества за 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров акционерного общества, ревизионную комиссию (ревизоры) акционерного общества, проекты решений общего собрания; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков акционерного общества по результатам финансового года; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган акционерного общества. Она предложила также определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться начиная с 04.05.2011 г. по адресу: г. Липецк, улица Алмазная, владение 18 в будни с 8-00 ч. по 17-00 ч.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем годовом собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10. Голосовать по всем вопросам (за исключением вопроса «Избрание Совета директоров») открыто, поднятием руки, в которой указано количество голосующих акций.

11 .Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Подъем» принять решение: не производить начисление и выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО «Подъем» по итогам работы за 2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Подъем" А.С. Кобзев

3.2. Дата: 14.04.2011 г.