Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

открытое акционерное общество "Подъем"
12.08.2009 09:53


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Подъем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Подъем"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Липецк, проспект Строителей, д.3

1.4. ОГРН эмитента: 1024800833287

1.5. ИНН эмитента: 4823000050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42787-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://podyom.lipetsk.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров решении о созыве внеочередного собрания акционеров ОАО "Подъем".

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Подъем", на котором было принято решение - 06.05.2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение 07.05.2009 г.

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Подъем":

- Установить дату проведения внеочередного собрания акционеров ОАО "Подъем" - 13.07.2009 г.

- Установить время проведения внеочередного собрания акционеров ОАО "Подъем" - 14-00 ч.

- Установить следующее место проведения внеочередного собрания - г. Липецк, проспект Строителей, д.3.

- Установить форму проведения внеочередного собрания акционеров ОАО "Подъем" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

- Утвердить следующее время регистрации лиц, участвующих в собрании - 13-00 ч.

- Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров - 01.06.2009 г.

- Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров ОАО "Подъем":

1.Внесение изменений в Устав Общества.

- Вынести на Общее собрание акционеров Проект вносимых в Устав изменений.

-Утвердить следующий порядок информирования акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО "Подъем" - опубликовать сообщения в "Липецкой газете", направить акционерам уведомления о проведении собрания.

- Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров:

- Протокол заседания Совета директоров Общества от 06.05.2009 г.

- Устав Общества (ред. 2007 г);

- Проект вносимых в Устав изменений.

- Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Подъем".

Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) по месту нахождения ОАО "Подъем" по адресу: г. Липецк, проспект Строителей, д. 3 ежедневно, начиная с 20 июня 2009 года по 13 июля 2009 года включительно, с 8 час. до 17 час. (перерыв - с 12 час. до 13 час.).

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

- Копии указанной информации (материалов) предоставляются по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение пяти дней с даты поступления в Общество соответствующих требований.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.С. Кобзев

3.2. Дата: 08.05.2009