Решение общего собрания

открытое акционерное общество "Подъем"
19.05.2010 16:55


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Подъем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Подъем"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Липецк, проспект Строителей, д.3

1.4. ОГРН эмитента: 1024800833287

1.5. ИНН эмитента: 4823000050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42787-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://podyom.lipetsk.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17 мая 2010 года; г. Липецк, проспект Строителей, д. 3.

2.4. Кворум общего собрания.: 96,5% от общего количества голосов, принятых к определению кворума

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1 вопрос: Утвердение годовой отчет Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 6 544 (шесть тысяч пятьсот сорок четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 6 318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов, что составляет 96, 5 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки имелся.

Итоги голосования по вопросу:

«За» отдано 6318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов.

2 вопрос: Утвердение годовой бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытках).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 6 544 (шесть тысяч пятьсот сорок четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 6 318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов, что составляет 96, 5 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки имелся.

Итоги голосования по вопросу:

«За» отдано 6318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов.

3 вопрос:

Избрать членами Совета директоров ОАО "Подъем":

- Кобзева Александра Семеновича;

- Кобзеву Татьяну Александровну;

- Маликова Ивана Васильевича;

- Торшина Александра Николаевича;

- Лисова Сергея Константиновича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня - 6544*5=32720 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня - 6 318*5=31590 голосов (96,5% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки имелся.

Результаты голосования:

1. Кобзев Александр Семенович - "За" 7 258 голосов.

2. Кобзева Татьяна Александровна - "За" 6083 голосов.

3. Маликов Иван Васильевич - "За" 6083 голосов.

4. Торшин Александр Николаевич - "За" 6083 голосов.

5. Лисов Сергей Константинович - "За" 6083 голосов.

«Против» всех кандидатов – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов.

4 вопрос:

Избрать генеральным директором Общества, сроком на пять лет Кобзева Александра Семеновича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 6 544 (шесть тысяч пятьсот сорок четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 6 318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов (96,5% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки имелся.

«За» отдано 6318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов.

5 вопрос:

Избрать ревизионную комиссию в составе: Животиковой Галины Владимировны, Яшуниной Нины Павловны, Рыжковой Ольги Владимировны.

Кворум для принятия решения по данному вопросу осуществлялся отдельно.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвовали в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данному вопросу повестки дня 3 408 (три тысячи четыреста восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 3 182 (три тысячи сто восемьдесят два) голоса, что составляет 93% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки имелся.

«За» отдано 3 182 (три тысячи сто восемьдесят два) голоса.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов.

6 вопрос:

Утвердить аудитором общества ООО фирма «ЭККОМ», место нахождения г. Липецк, ул. 9-го мая, 14-А, номер и дата свидетельства о государственной регистрации: № 3121 от 09.02.1998 г., лицензия на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании приказа Министерства финансов РФ от 25 июня 2002 г. № 000774.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 6 544 (шесть тысяч пятьсот сорок четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 6 318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов (96,5% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки имелся.

«За» отдано 6318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов.

7 вопрос:

Избрать счетную комиссию в составе: Орлова Сергея Александровича, Беляевой Валентины Михайловны, Лисовой Тамары Алексеевны.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 6 544 (шесть тысяч пятьсот сорок четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 6 318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов (96,5% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки имелся.

«За» отдано 6318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов.

8 вопрос:

Избрать секретарем Общества Смольянинову Наталью Юрьевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 6 544 (шесть тысяч пятьсот сорок четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 6 318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов (96,5% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки имелся.

«За» отдано 6318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов.

9 вопрос: Утвердить распределение прибыли. Полученную в 2009 году прибыль направить

на развитие производства.

Начисление и выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО «Подъем» по итогам работы за 2009 г. не производить.

«За» отдано 6318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 6 544 (шесть тысяч пятьсот сорок четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 6 318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов (96,5% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки имелся.

«За» отдано 6318 (шесть тысяч триста восемнадцать) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1 вопрос: Утвердить годовой отчет Общества.

2 вопрос: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытках).

Избрать членами Совета директоров ОАО "Подъем":

- Кобзева Александра Семеновича;

- Кобзеву Татьяну Александровну;

- Маликова Ивана Васильевича;

- Торшина Александра Николаевича;

- Лисова Сергея Константиновича.

4 вопрос:

Избрать генеральным директором Общества, сроком на пять лет Кобзева Александра Семеновича.

5 вопрос:

Избрать ревизионную комиссию в составе: Животиковой Галины Владимировны, Яшуниной Нины Павловны, Рыжковой Ольги Владимировны.

6 вопрос:

Утвердить аудитором общества ООО фирма «ЭККОМ», место нахождения г. Липецк, ул. 9-го мая, 14-А, номер и дата свидетельства о государственной регистрации: № 3121 от 09.02.1998 г., лицензия на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании приказа Министерства финансов РФ от 25 июня 2002 г. № 000774.

7 вопрос:

Избрать счетную комиссию в составе: Орлова Сергея Александровича, Беляевой Валентины Михайловны, Лисовой Тамары Алексеевны.

8 вопрос:

Избрать секретарем Общества Смольянинову Наталью Юрьевну.

9 вопрос: Утвердить распределение прибыли. Полученную в 2009 году прибыль направить

на развитие производства.

Начисление и выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО «Подъем» по итогам работы за 2009 г. не производить.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18.05.2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Подъем" А.С. Кобзев

3.2. Дата: 19.05.2010 г.